Перейти к содержанию
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАЛАТА ЧАСТНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ
Авторизация  
Alex Kr

К вам едет детектив (v.2)

Рекомендуемые сообщения

Основным способом, который поможет частному детективу собрать сведения о реальной хозяйственной деятельности коммерческой компании является "мнимая" сделка. В этом нет ничего плохого, поскольку, под предлогом должной осмотрительности и чтобы обезопасить себя, любой контрагент вправе запросить вагон бумаг, содержащих сведения, в том числе, для внутреннего пользования. Если сыщик осуществляет частное расследование законно, на основании лицензии и по договору оказания частных сыскных услуг, то убиваться о переданных в его руки сведениях не стоит. Но не все специалисты, называющие себя детективами, действуют с добрым умыслом, следовательно информация из документов может быть использована для противоправных целей, например, для кражи ноу-хау компании.


 

Чтобы обезопасить добросовестного Предпринимателя, мы составили список документов, которые не стоит раздавать первому встречному налево и направо.

Копия паспорта генерального директора
Этот документ интересует только специалистов по конкурентной разведке. Детектив вряд ли будет специально запрашивать копию паспорта директора. Поэтому, если от "Контрагента" последовала просьба предоставить копию паспорта с разворотом, фотографией и страницей с пропиской, то необходимо обратить на этот факт особенное внимание. Как правило, «Контрагент" объясняет любопытство своим правом удостовериться реальный или номинальный руководитель подписывает договор, - тогда объясните ему, что проверить директора он сможет по другим документам. Например, полномочия руководителя подтвердят решение о назначении на должность и выписка из открытых реестров. Также, будущий партнер может по ИНН компании получить бесплатную выписку из ЕГРЮЛ и в ней посмотреть информацию о директоре.

Конечно, Детектив тоже не упустит случая попросить ознакомиться с паспортом, но только если в договоре со стороны Контрагента выступает кто-то другой, по доверенности. В копии доверенности, которая должна прилагаться к договору, указываются реквизиты паспорта и адрес регистрации доверенного лица. Только по этой причине, просьба контрагента предоставить копию паспорта представителя действующего от лица генерального директора - не будет выглядеть подозрительной. Тогда, предложите проверить полномочия стороны по договору через доверенность или приказ генерального директора о назначении на должность.

Вообще, раздавать копии паспорта никому не следует. Если копия попадет в руки мошенников, они могут, к примеру, оформить доверенность на номинального директора компании. Поэтому грамотный руководитель никогда не соглашается предоставлять свою ксерокопию паспорта. А передать документ можно только с личного согласия его владельца (п. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ). 

Что предложить детективу взамен бумаг, которые он хотел бы получить?

СЗВ-М и 2-НДФЛ
Документы интересуют детективов и конкурентных разведчиков, однако, официальная просьба их предоставить может последовать только от конкурентных разведчиков.
Контрагентов интересуют трудовые ресурсы компании. Ведь если их нет или недостаточно, то заключать договор рискованно. 
Чтобы обезопасить себя, будущие заказчики просят предоставить СЗВ-М либо справки о доходах сотрудников. Так контрагенты хотят убедиться, что у компании есть нужное число работников, организация платит им, перечисляет за них взносы и НДФЛ. Значит, сотрудники действительно работают. Но не торопитесь исполнять просьбу контрагента. 
В отчетах есть персональные данные сотрудников - Ф. И. О., СНИЛС и ИНН, а также сведения о размерах зарплаты. По закону, чтобы передать партнеру эту информацию, компания должна заручиться согласием каждого сотрудника (ст. 6, 7 Закона № 152-ФЗ). Объясните контрагенту, что взять письменное согласие с каждого работника, чтобы предоставить их данные конкретной компании, - задача трудоемкая и, при всём уважении, невыполнимая. Предложите контрагенту вместо СЗВ-М документ на замену. К примеру, справку о среднесписочной численности или 6-НДФЛ. 
По этим документам он проверит число работников и их зарплату, но данные будут в целом по компании, а не в разрезе отдельных сотрудников. 6-НДФЛ - отчетность поквартальная, поэтому можете дать свежую информацию. 

Трудовые договоры
Документы (сведения) интересуют детективов и конкурентных разведчиков, однако, официальная просьба их предоставить может последовать только от конкурентных разведчиков.
Будущие заказчики для проверки контрагента запрашивают информацию о его сотрудниках. К примеру, их трудовые договоры, дипломы, аттестаты, личные и контактные данные. Заказчики хотят удостовериться, что компания выполнит работы профессионально. Как правило мнимых партнёров интересуют не рядовые специалисты, а высококвалифицированные кадры. Передавать информацию о них опасно. Не исключено, что действительная цель переговоров не сделка, а противоправный сбор сведений. 
Мнимый деловой партнёр разведает условия, на которых занят у вас сотрудник и выяснит сведения составляющие коммерческую тайну компании. Поэтому не стоит предоставлять контрагенту контактные данные сотрудников. 
Чтобы не исполнять запрос контрагента, сошлитесь на конфиденциальность персональных данных, из-за которой дать бумаги вы не можете (ст. 7 Закона № 152-ФЗ). Но если партнер настойчивый, то проинформируйте в служебной записке о подозрительном интересе генерального директора компании. 

Досье на партнеров
Документы (сведения) интересуют детективов и конкурентных разведчиков, однако, официальная просьба их предоставить может последовать только от конкурентных разведчиков.
Лже-детектива может нанять конкурент проныра, чтобы в обход, за спиной компании заключить сделки с ее поставщиками напрямую. Запретить контрагенту это сделать невозможно. А компания потеряет прибыль. Поэтому безопаснее не раскрывать о себе и партнерах лишней информации. 
Представьте контрагенту гарантийное письмо о том, что компания и ваши партнеры - реальные организации. С таким документом у будущего партнера не должно остаться сомнений в вашей добропорядочности. 

Договор аренды
Просьба предоставить этот документ может последовать как от детективов так и от конкурентных разведчиков.
Детективы посчитают, что имеют дело с фирмой однодневкой, если не найдут компанию по юридическому адресу. И логично, если "контрагент" попросит договор аренды. Но идти на уступки не стоит, информацию об арендодателе давать опасно.
Договор - это соглашение партнеров, каждый из которых берет на себя обязательства (ст. 420 ГК). При этом стороны вправе устанавливать цены, сроки и иные условия. Разглашать эти сведения посторонним, в том числе иным контрагентам, рискованно. Ведь компания раскрывает не только свою, но и чужую коммерческую тайну (подп. 4 п. 2 ст. 6.1 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ). Арендодатель из-за этого может понести убытки и обратиться в суд, чтобы взыскать их с виновника. 
Вместо договора аренды представьте контрагенту письмо. Запросите его у арендодателя заранее. Пусть он подтвердит, что он собственник и сдает вам офис на длительное время. Это убедит контрагента, что компания реальная и исполнит обязательства по сделке. 
Для будущих контрагентов можно сделать выписку из договора аренды по некоторым пунктам. Запишите данные об адресе и условие о запрете разглашать условия сделки другим организациям. Заверьте выписку не только своей подписью, но и подписью арендодателя. Это должно убедить деловых партнеров в достоверности адреса. 

Декларация по НДС
Документы (сведения) интересуют детективов и конкурентных разведчиков, однако, открытая просьба их предоставить может последовать только от конкурентных разведчиков.
Компания переносит в декларацию по НДС сведения из книги покупок и продаж. Поэтому в отчетности видна вся информация о реализации товаров, работ или услуг, а также траты компании для собственного потребления. Оттого декларацию по НДС не стоит раскрывать даже проверенным контрагентам. 
Из раздела 8 партнер может узнать о поставщиках, суммах и датах их поставок, а из раздела 9 - информацию о покупателях. Этими сведениями он может воспользоваться в корыстных целях. К примеру, переманить постоянных клиентов. 
Чтобы не раскрывать всю отчетность, дайте контрагенту только титульный лист и раздел 1, где отражается итоговая сумма НДС за период. Если он будет требовать декларацию в полном объеме, мотивируйте свой отказ тем, что в отчетности есть сведения, которые относятся к коммерческой тайне. 
Вместо декларации можно отправить контрагента на сайт Росстата. Этим вы подтвердите, что своевременно сдаете налоговую отчетность. 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01
Документы (сведения) интересуют детектива и конкурентных разведчиков, однако, открытая просьба их предоставить может последовать только от конкурентных разведчиков.
Контрагенты хотят быть уверенными в том, что у компании есть достаточная материальная база, чтобы исполнить сделку. Поэтому будущие партнеры требуют показать, сколько у организации станков, оборудования, недвижимости и пр. 
Информацию об активах компании отражают в регистрах по счету 01 "Основные средства". Но компания может арендовать имущество и учитывать его за балансом. Грамотный бухгалтер не захочет представлять контрагенту оборотно-сальдовые ведомости, мотивируя тем, что регистры бухучета не исключаются из коммерческой тайны (ст. 4, 5 Закона № 98-ФЗ). 
Представьте контрагенту справку о наличии только тех основных средств, которые понадобятся, чтобы выполнить работу по сделке. 

Что делать, если контрагент попался настойчивый, а вы не желаете упустить сделку.
Бывают случаи, когда категорический отказ может сорвать сделку, особенно если заказ предвидится крупный и у компании много конкурентов. Поэтому стоит дипломатично ответить контрагенту на запрос, чтобы сохранить репутацию и не рассекретить сведения о себе. Как тогда поступить?

Детективы обращают внимание добросовестных контрагентов на два варианта:

Первый - пойти на компромисс по принципу взаимности. То есть компания дает контрагенту ровно столько документов, сколько он представил сам. Если под видом стратегического партнера выступает детектив, то вы тут же об этом узнаете, поскольку он не сможет собрать и 10-й части тех бумаг, что требует сам. Именно по этой причине, и чтобы не вызвать не нужных подозрений, детектив никогда не будет требовать передать документы "пакетом" без надлежащей подготовки. 

Другой вариант - заранее составить досье на себя. Всем контрагентам объясняйте, что предоставляете одинаковую информацию и не создаете ни для кого особых условий. То есть вы действуете по принципу устоявшегося делового оборота. Как вы уже поняли, детективы не будут настаивать, а для добросовестного контрагента такое заявление придаст вашей компании больший вес и авторитет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Авторизация  

×