Jump to content

Alexander KRlONI

Детектив (Эксперт)
  • Content Count

    37
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

4

About Alexander KRlONI

  • Birthday 01/23/1973

Контакты

  • Адрес:
    krioni@krioni.com
  • Телефон:
    84957995799
  • Сайт:
    www.krioni.com
  • Skype:
    AKrioni
  • WhatsApp:
    +79037995799

Информация

  • Лицензия №:
    11108
  • Специализация:
    Сбор и исследование документов
    Проверка сведений о судимости
    Тестовые покупки
  • Опер. регион:
    Moscow

Мой Кошелёк

  • PayPal:
    https://www.paypal.me/detectiveagency

Recent Profile Visitors

943 profile views
  1. Крупные банки хотят получить доступ к сведениям о переводах по счетам и картам заемщиков, которые попросили о кредитных каникулах. Создание подобной системы обсуждается в Национальном совете финансового рынка, а также в Ассоциации банков России, уточняет издание. По закону о кредитных каникулах у банка есть пять рабочих дней на принятие решения по заявке клиента. Банк может запросить у заемщика документы, подтверждающие ухудшение его материального положения, но срок предоставления таких документов — до 90 дней. Также можно запросить данные о доходах гражданина в Федеральной налоговой службе (ФНС) и Пенсионном фонде России (ПФР), но в этом случае он не может требовать дополнительных справок от клиента. По словам представителя одного из крупных банков, кредитные организации испытывают дефицит данных, позволяющих принять обоснованное решение. Многие заемщики имеют неофициальные источники дохода, которые не попадают в мониторинг ФНС и ПФР. https://www.znak.com/2020-04-13/rbk_banki_hotyat_znat_ob_operaciyah_po_vkladam_i_schetam_teh_kto_prosit_kreditnye_kanikuly
  2. Детектив из МПЧР провёл обзорную лекцию со студентами 3 курса МГЮА. Мероприятие состоялось 22 марта 2018 года в Москве в здании Московского Государственного Юридического университета им. О. Е. Кутафина в аудитории №12. На лекции поднимались вопросы о месте частного сыска в российской правовой системе, об эффективности взаимодействия адвокатов с частными детективами, о приемах и методах которые используют детективы при расследовании дел, связанных с нарушением интеллектуальных прав заказчика. На лекции присутствовали управляющий партнер компании Независимые директора Макаренко Евгений и Старший преподаватель Кафедры интеграционного и европейского права Барабашев Александр Георгиевич.
  3. Комментарии к проекту Федерального закона «О частной детективной деятельности» Просмотр файла Мой комментарии к проекту Федерального закона «О частной детективной деятельности» Добавил Алекс Гонение-по-Следу Добавлено 25.02.2018 Категория Научные статьи, публикации и доклады  
  4. Важно здесь и другое. Теперь, у детектива появится возможность своевременно информировать правоохранителей о признаках готовящегося или совершенного преступления. Похожая тема уже поднималась на осенней конференции МОДа. До настоящего времени детективы поступали кто как мог или как хотел. Сейчас же я вижу в деле уведомлений наводится порядок, что очень здорово.
  5. Детективам нужно срочно зарегистрировать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга. Через сервис надо сообщать о подозрительных операциях своих заказчиков и проверять их на причастность к терроризму. Зарегистрировать личный кабинет можно без усиленной квалифицированной электронной подписи (ЭП). Для этого для начала надо отправить заявку на подключение. Сделать это можно на сайте Росфинмониторинга во вкладке «Личный кабинет». Затем нужно подтвердить заявку письмом по почте. К бумажному письму необходимо приложить скан-копию документа, который подтверждает, что компания оказывает юридические услуги. Зарегистрироваться с ЭП проще: заполнить электронную заявку и подписать ее усиленной квалифицированной электронной подписью Источник: информационное сообщение Росфинмониторинга от 26.01.2018 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ от 26 января 2018 года О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг к личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу Согласно положениям статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.200 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) отдельные требования законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма распространяются, в том числе, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг. В соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей» (далее – Правила), доступ лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг к информации о включении в перечень или об исключении из перечня организаций и (или) физических лиц, а также о внесении корректировок в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) о физических лицах вместе с актуальной информацией об организациях и о физических лицах, включенных в перечень, осуществляется только через личные кабинеты на официальном сайте Росфинмониторинга (www.fedsfm.ru). Для регистрации в личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга без использования усиленной квалифицированной электронной подписи (далее – ЭП) лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг необходимо: заполнить и отправить соответствующую заявку на подключение к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга, размещенную по адресу https://portal.fedsfm.ru. направить заявку на подключение к личному кабинету на бумажном носителе, полученную на указанный при заполнении электронной заявки адрес электронной почты, с подписью лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг и печатью (при наличии) по адресу: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1. К заявке на бумажном носителе необходимо приложить скан-копию документа, подтверждающего статус лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг. Для регистрации в личном кабинете с использованием ЭП необходимо с помощью интерактивной формы, размещенной в разделе «Регистрация с использованием электронной подписи» официального сайта Росфинмониторинга заполнить электронную заявку на регистрацию. Электронная заявка на регистрацию подписывается ЭП лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг. После успешной первичной авторизации в личном кабинете лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг необходимо изменить пароль доступа к своему личному кабинету. В случае возникновения проблем при регистрации и входе в личный кабинет необходимо обратиться в техническую поддержку Росфинмониторинга по телефонам: 8 495 627 33 98 и 8 495 627 32 99.
  6. Министерство внутренних дел России перестало вести контроль и лицензирование частной детективной деятельности в стране. Проект указа президента России, подразумевающий новый порядок, в понедельник был размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. "Исключены полномочия МВД России по контролю за соблюдением законодательства РФ в сфере частной детективной (сыскной) деятельности и по выдаче лицензий частным детективам", - говорится в пояснительной записке к документу. После появления в России нового силового ведомства - Росгвардии - сообщалось, что вопрос о курировании частной детективной деятельности планируется передать новой структуре. В конце 2017 года первый замдиректора Росгвардии Сергей Меликов рассказывал, что службе будут переданы полномочия МВД по лицензированию и контролю за частной детективной деятельностью. По этому вопросу, по его словам, идут межведомственные согласования. Лицензии и удостоверения частные детективы должны получать в территориальных органах Росгвардии. При этом удостоверения, ранее полученные частными детективами в органах МВД, менять не придется. Они действительны до окончания срока их действия. Кроме того, должностных лиц Росгвардии наделили полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях частной детективной и охранной деятельности. Ранее также сообщалось, что МВД и Росгвардия выступили инициаторами поправок, которые подразумевают увеличение срока хранения оружия в полиции до момента, пока Росгвардия на местах не оборудует соответствующие помещения. За МВД также временно останутся полномочия по контрольному отстрелу нарезного оружия. Напомним, после создания в апреле 2016 года Росгвардии новому ведомству также были переданы полномочия полиции по контролю и лицензированию частной охранной деятельности. Кроме того, в Росгвардию структурно вошло ФГУП "Охрана", ранее подчинявшееся МВД. Это госпредприятие - лидер рынка охранных услуг в стране. Кроме сотрудников ФГУП "Охрана" в состав Росгвардии, созданной на базе внутренних войск МВД, вошли до 400 тысяч человек из числа сотрудников ОМОНа, СОБРа, а также подразделения лицензионно-разрешительной работы и авиация МВД. ссылка https://rg.profkiosk.ru/article.aspx?aid=624070
  7. ОПКБиДД "Калкан" - интересный и главное своевременный проект. Такие профессиональные сообщества специалистов и отставников по безопасности смогут со временем создать серьезную конкуренцию гос.развед.службам. Постсоветское общество долго шло к частной армии, думаю, что и для "частной разведки" скоро подойдет время. Желаю братьям из Казахстана сил и упорства в этом нелегком и ответственном пути!
×
×
  • Create New...