Перейти к содержанию
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАЛАТА ЧАСТНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ

Alex Kr

Детектив (Эксперт)
  • Публикаций

    33
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

4

Информация о Alex Kr

  • День рождения 23.01.1973

Контакты

  • Адрес:
    krioni@krioni.com
  • Телефон:
    84957995799
  • Сайт:
    www.krioni.com
  • Skype:
    AKrioni

Информация

  • Лицензия №:
    3392
  • Специализация:
    Сбор и исследование документов
    Проверка сведений о судимости
    Тестовые покупки
  • Опер. регион:
    Moscow

Мой Кошелёк

  • PayPal:
    https://www.paypal.me/detectiveagency

Посетители профиля

369 просмотров профиля
  1. В мире сделок нет места ни благим намерениям, ни доверию. Одни нападают, другие защищаются, чтобы потом напасть вторыми. Письменные договоры, расписки защищают коммерсантов только отчасти, потому что в своем противостоянии стороны преследуют одну и туже цель – получить как можно большую прибыль, вычерпать все полезные ресурсы из своего противника. У греков справедливость определяется, как чужое благо. Но как мы можем говорить в коммерции о благе для контрагента? Мы должны иметь возможность предупредить злой умысел недобросовестного поставщика, и выходит, что для этого нужно договариваться не о чужом благе, а как минимум о справедливом разделении выгоды. То есть речь идет о заключении справедливого договора, а не о благополучии одной из его сторон. Отсюда можно говорить, что современный маркетинг — это настоящее поле брани, на котором приоритетом для сторон является контроль над всем и всеми. Такая модель тотального контроля совершенно не оставляет простора для свободы конкурента, для реализации его коммерческих интересов в его скоротечной хозяйственной жизни. Выбор, который ему навязывает противник, — это всегда движение в сторону разорения, незапланированных растрат, потери собственности, денег, рынков сбыта. Когда мы говорим о доверии, оно кажется нам крайне далекой от хозяйственной жизни категорией добросовестности, выраженной в договоре, где каждая из сторон говорит о том, что сделка должна происходить по принятым правилам. Но людям не нравится играть по правилам, потому что для коммерсанта, воспитанного в духе русской правды, когда сделки заключались через рукопожатие — это неинтересно. Более того, в российской традиции правила воспринимаются, как что-то диковинное, заимствованное из заморского механизма, что ему навязывают, забирая волю вольную. А еще мы все знаем, что инструкции и правила, которые пишут юристы, обычно глупые. Мы их не любим, они нас страшно раздражают. Такое отношение к письменному договору и к тому, чтобы играть по иноязыческим правилам, естественным образом не дает коммерсанту распрямить плечи. Он не готов таким образом допускать послабления – признака несостоятельности и слабоволия. Так что нам делать? Как достичь справедливости в сделке? И в этой ситуации, на мой взгляд, имеет смысл сделать достаточно конструктивную и понятную вещь — поручить контроль будущей сделки детективу. Детектив называет вещи своими именами. Он, основываясь на своем опыте, способен сказать коммерсанту, что в будущей сделке полезно, а что губительно, о том, что из того, что говорит контрагент правда, а что неправда. Таким образом, детектив привносит в коммерческие отношения две важные функции. Одна из них связана с тем, что добросовестному коммерсанту теперь известно, что именно преследует в сделке его будущий деловой партнер, какая истинная цель участия в сделке противоположной стороны. Это речь о том, что в классическом менеджменте называется «учитывать риски». И другая возможность, которая открывается коммерсанту через общение с детективом — это достижение для своей компании справедливости будущего договора.
  2. Детектив из МПЧР провёл обзорную лекцию со студентами 3 курса МГЮА. Мероприятие состоялось 22 марта 2018 года в Москве в здании Московского Государственного Юридического университета им. О. Е. Кутафина в аудитории №12. На лекции поднимались вопросы о месте частного сыска в российской правовой системе, об эффективности взаимодействия адвокатов с частными детективами, о приемах и методах которые используют детективы при расследовании дел, связанных с нарушением интеллектуальных прав заказчика. На лекции присутствовали управляющий партнер компании Независимые директора Макаренко Евгений и Старший преподаватель Кафедры интеграционного и европейского права Барабашев Александр Георгиевич.
  3. Тем кого интересует история частного сыска должно быть интересно, что в 125-й главе Египетской Книги Мертвых - самого древнего из всех дошедших до нас письменных источников права - рассказывается, как умерший клянется Осирису (царю и судье загробного мира), что он не детектив. К главе имеется иллюстрация - см ниже: Осирис сидит на троне со знаками царской власти (с короной, с жезлом и плетью). Наверху изображены 42 бога. В центре зала стоят весы, на которых боги Тот и Анубис взвешивают сердце покойного (символ души у древних египтян). На одной чашечке весов находится сердце, то есть совесть усопшего, легкая или обремененная грехами, а на другой Правда в виде пера богини Маат. Если умерший вел на земле праведный образ жизни, то его сердце и перо весили одинаково, если грешил, то сердце весило больше. Оправданного покойного отправляли в загробный рай, грешника поедало чудовище Амат (лев с головой крокодила). Итак, войдя в зал, умерший произносит заученную им Исповедь отрицания, перечисляя все несовершенные им грехи. Он говорит: "Слава тебе, бог великий, владыка обоюдной правды. Я пришел к тебе, господин мой. Ты привел меня, чтобы созерцать твою красоту. Я знаю тебя, я знаю имя твое, я знаю имена 42 богов, находящихся с тобой в чертоге обоюдной правды, которые живут, подстерегая злых и питаясь их кровью в день отчета перед лицом Благого. Вот я пришел к тебе, владыка правды; я принес правду, я отогнал ложь…" И далее продолжает, взывая к богине Правды, Права и Правосудия - дочери бога Ра - Maat: "Hail, Neb-Maat, who comest forth from Maati, I have not been an eavesdropper», т.е. Г-жа Маат из города Маати я никогда не занимался соглядатайством". Какие выводы мы можем сделать на основании вышесказанного? Их четыре. Во-первых, самое раннее упоминание о частном сыске датировано 3 тысячелетием до нашей эры, то есть профессия наша действительно древнейшая и начало ей положено в Древнем Египте. Второе, - если соглядатайство (подглядывание, подслушивание) было тяжким грехом, то деятельность частного сыщика была незаконной и следовательно, каралась смертью (вероятно, детектива сбрасывали в террариум на съедение крокодилам). Третье: соглядатайство, несмотря на всю опасность этого занятия, было весьма распространенным, раз уж упоминание о нём попало в Книгу Мертвых. И, наконец, Четвертое - Услуги частного сыщика высоко ценились из-за риска лишиться жизни в случае его изобличения.
  4. Предельный размер доходов, который позволяет детективу применять упрощенку, увеличат. Сейчас годовой доход детектива не должен превышать 150 млн руб. (п. 4 ст. 346.13 НК). На сколько повысят этот показатель, пока не известно. Проект разрабатывает Минфин. На regulation.gov.ru документ появится до конца марта этого года.
  5. На примере пазлов объясняем, что такое метод подбора в частных расследованиях Один их методов поиска детективом истины напоминает собирание картины из пазлов, где просматривается жесткая последовательность случайных и быстрых шагов, в конечном итоге приводящих к появлению полной картины «происшествия». Согласно этому методу, нужно взять предполагаемый объект для разработки, расположить вокруг него несколько вероятно относимых следов-пазлов и последовательно подбирать все возможные варианты их соотносимости — от самых очевидных до необычных и даже невероятных. Предположим, мы берем в качестве предмета расследования поиск фабрики по производству контрафактной обуви. Какие могут быть по форме следы, то есть пазлы? Подбираем самые разные варианты: объявление о продаже контрафактной обуви опубликовано на сайте АВИТО, в другом объявлении этот же человек продает гараж в лётном городке, сайт с телефоном из объявления работает на бесплатном хостинге, а название группы в VK совпадает с написанием домена сайта. Набросав множество таких свидетельств, переходим к идентификации производителя — к поиску компании-нарушителя и фактического адреса производства контрафактной обуви. В зависимости от первых результатов предлагаем варианты: наименование фабрики может повторять или не повторять наименование домена бесплатного сайта, код телефона может совпадать или не совпадать с адресом регистрации компании-производителя, название компании это фамилия ИП — все, что хотите, могут быть десятки вариантов. Потом начинаем комбинировать варианты по первому этапу расследования с вариантами по второму. Даже если соединять случайным образом, получаются очень интересные версии. Например, может оказаться, что обувь производит номинальный ИП на территории авиационного завода. На первый взгляд, версия сумасшедшая, но, если на КПП рядом с окном дежурного, висит список телефонов коммерческих компаний, то версия может быстро стать основной. Этот метод «подбора», не требует порождения творческих идей как таковых, а просто предполагает выполнение последовательных пошаговых действий по подбору доступных/обнаруженных свидетельств. Потом, комбинируя результаты подбора по каждой выбранному объекту, можно получить оригинальные и необычные версии в очень короткий промежуток времени, то есть оперативно.
  6. Спасибо, Рустам )) Точнее сказать,, из наблюдения за личным окружением ))
  7. Взносы в 2018 г

    С 2018 года взносы ИП за себя не надо рассчитывать из МРОТ, суммы платежей установлены в фиксированном размере. Изменения внесены Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ. Теперь в статье 430 НК РФ (пункт 1) закреплены размеры фиксированных взносов ИП на обязательное пенсионное страхование (если доход не превысил 300 тыс.рублей): в 2018 году - 26 545 рублей; в 2019 - 29 354 рублей; в 2020 - 32 448 рублей. ИП с годовым доходом более 300 тыс. рублей, помимо фиксированной суммы будут по-прежнему уплачивать дополнительные пенсионные взносы в размере 1% от суммы превышения. При этом сумма взносов на обязательное пенсионное страхование за расчетный период не может быть больше восьмикратного фиксированного размера. Фиксированные взносы на обязательное медицинское страхование составят: в 2018 году - 5 840 рублей; в 2019 - 6 884 рублей; в 2020 - 8 426 рублей.
  8. Детектив — самый гибкий тип личности из всех известных науке. По роду своей профессиональной деятельности, он вынужден сочетать в себе качества всех имеющихся психотипов человека и, таким образом, служит своеобразным компромиссом. Но давайте обо всём по порядку. Характеризуя психотип детектива нельзя уверенно сказать, насколько он будет для вас дружественен или социален. Однако, можно с уверенностью сказать, что всех без исключения детективов объединяют такие качества, как умение планировать, пространственно и сознательно мыслить, порой острая речь и чувственное восприятие с предельно низким порогом возбуждения. По своему профессиональному призванию, детективы поочерёдно пребывают на двух уровнях возбуждения - высоком и низком. При слишком высоком уровне возбуждения у детектива может наступать состояние утомлённости, напряжения и перегруженности. На слишком низком уровне - приходит ощущение скуки и беспокойства. Детективы отлично находят общий язык с незнакомым собеседником Сильной стороной детективов считается их феноменальное чувство такта — они мастера держать под контролем происходящее вокруг поскольку сами его планируют и поэтому всегда соотносят свои силы и действия с настроением окружающего их мира и оперативной обстановки. Они идут на компромиссы с собеседником, манипулируют опрашиваемым, но до разумной меры. Детективы знают, что, как и когда нужно сделать, спросить или сказать, чтобы добиться целей расследования и при этом остаться незамеченным. Детективы нуждаются в отдыхе от общения Да, детективы могут всю ночь за кем-то следить, или несколько часов пребывать в обществе незнакомых собеседников, однако в какой-то момент их внутренний аккумулятор требуют подзарядки и они молча исчезают. У детектива нет зависимости от общения и поэтому могут без труда на месяц или два выключить свой аккаунт в FB. Кстати, благодаря такому осознанному подходу к потребностям своего организма детективы больше других чувствуют границу за которой начинается эмоциональное выгорание. Они ценят личное время и любят побыть в одиночестве Во-первых, прежде чем пригласить заказчика к себе в кабинет, детективы десять раз подумают. Возможно, достаточно только телефонной консультации. Если же клиент согласится работать, то для детектива будет идеальной ситуация, при которой всё последующее общение ограничится перепиской по электронной почте или WhatsApp. То есть детективу вначале нужно всё взвесить — стоит ли в принципе игра свеч и трат времени. Во-вторых, перспектива остаться в офисе и весь рабочий день передвигать папки на экране компьютера не кажется ему плохим делом. И наконец, детективы получают удовольствие от такой осознанной социальной отстраненности. Однако всё хорошо в меру — дневная изоляция через несколько месяцев или даже лет непременно закончится серией ночных походов в бар с друзьями детства или такими же коллегами, как он сам. Их утомляют отношения, о которых нужно заботиться Детективы дружат только с похожими на себя — самодостаточными людьми, которые не требуют постоянного внимания и общения. Эпизодические встречи их вполне устраивают, а вот бесконечные переписки и звонки в течение дня, наоборот, утомляют. Детективы уважают чувства окружающих и требуют такого же отношения к себе. Слово "требуют" не нужно понимать буквально, поскольку, прямо сказать о своём нежелании общаться детектив никогда не согласится. Они могут два или три раза безропотно и терпеливо выслушать, или несколько раз выполнить поручение одного и того же заказчика, но в последующий раз скорее всего найдут какой-нибудь предлог, чтобы избежать разговора. А чтобы их отказ не выглядел со стороны грубым и бестактным, поставят имя абонента в черный список. Детективы не переносят, когда на них обращают внимание Детектив, распутывая дела, чаще всего провоцирует что-то сделать других. Иногда, провокация невозможна без необходимости находиться в центре внимания, однако нужно знать, что привычка показывать хорошее настроение и бодрый настрой — это только игра на публику. Остроумные высказывания, жонглирование шутками, активное участие в дискуссии требуют от детектива сил и вдохновения. Детектив планирует всё заранее, и он не может «тратить» свои душевные силы если это только не является целью его расследования. Под маской заводилы иногда можно уловить холодный взгляд супер сосредоточенного наблюдателя. Это легко заметить, если однажды в "момент затишья" попытаться отвлечь внимание детектива или даже коснуться его руки. В этом случае, неизбежно последует реакция сопротивления. Именно поэтому, кстати, детективы любят одиночество — им нравится находиться среди людей, но при этом не взаимодействовать с ними. Детективов считают интровертами со странностями Детективы совершенно не ценят количество социальных связей. Так что, выбирая между важной встречей и необязательной командировкой в другой город, - будьте уверены, что они выберут второе. Да, как уже было сказано выше, проблем с общением у детективов нет — рабочие встречи и переговоры даются легко. Однако, как такового удовольствия от подобных коммуникаций они не получают. А вот независимость - это та ценность, ради которой детективы готовы отменить все прочие важные дела. Детективов считают экстравертами Так как детективы легко сходятся с людьми и по мнению большинства окружающих являются душой компании, их партнеры (настоящих друзей у детективов нет) искренне считают их экстравертами. Они не в курсе, что подобная экстраверсия длится недолго. К тому же детектив не афиширует свою потребность в уединении — напротив, детективы предпочитают не посвящать окружающих в аспекты своей профессиональной деятельности. Личной жизни у детектива нет.
  9. По своей сути детектив – это представитель одного из самых древнейших юридических сословий, к которому относились частные нотариусы, соглядатаи, поимщики и доводчики. Положительный и удачный результат усилий - это открытие собственного дела, которое помогает добропорядочным людям долгое время прирастать как материально, так и духовно. Пример другого сословия – правоохранители. Результаты их усилий воплощаются главным образом в виде получения профита в том числе с дохода, который детектив получает за их неоконченную работу. Но вот вам современная печальная закономерность, чем больше раскроет детектив дел, и чем больше он получит с этого доходов, тем сильнее у государства возникает желание наказать его материально, то есть через налоги. Так как желание всякого дурака сосредоточено только на быстрой выгоде, все же такая предприимчивость вскоре заканчивается уходом детективов в тень. Потому что в отличие от материальных благ, которые мы обязаны претерпевать, личное духовное по доброй воле никто никому отдавать не собирается, поскольку дальше только пустота и забвение.
  10. Allianz опубликовал 6-й выпуск ежегодного Барометра рисков предприятий на 2017 год. Участие в исследовании приняли более 1200 экспертов из 55 стран мира. По данным опроса экспертов, перерыв в производстве уже пятый год подряд занимает «почетное» 1-е место среди всех рисков для бизнеса, однако в 2017 году к списку новых потенциальных драйверов убытков добавились геополитическая нестабильность и последствия террористических актов. Allianz Risk Barometer: глобальные риски предприятий в 2017 году (3,3 МБ) Allianz Risk Barometer: топ-рисков в разрезе регионов (2,5 МБ) Изменения на рынке и волатильность были отмечены респондентами как второй по значимости риск. А представители таких отраслей, как авиация, финансовые услуги и грузоперевозки рассматривают его как основной в 2017 году. В соответствии с данными исследования, компании по всему миру готовятся к непростому году: подгоняемый растущими политическими, законодательными, регуляторными и другими изменениями, уровень неопределенности неуклонно растет по всему миру. Диджитализация и интернет вещей, ставшие в современных реалиях двигателем прогресса, также оказывают серьезное влияние на риск-профиль компаний из различных индустрий. Представители бизнеса все больше обеспокоены угрозами кибер-инцидентов, а также перерывов в производстве. ТОП-10 Глобальных бизнес-рисков в 2017 году № Бизне­с-ри­ски­ Рейти­нг 2017 1 Пере­рыв в прои­зводстве­ (вкл. пере­рыв в снабже­нии) 37% 2 Рыно­чные­ изме­нени­я (вола­тильно­сть, ужесто­чени­е конкуре­нции­, стагна­ция) 31% 3 Кибе­ринци­денты (кибе­рпре­ступле­ния, утечка­ данных, сбои­ IT) 30% 4 Стихи­йные­ бедстви­я (гро­за, наво­днени­е, земле­трясе­ние) 24% 5 Изме­нени­я в зако­нода­тельстве­ и регули­рова­нии (эко­номи­чески­е санкци­и, проте­кцио­низм) 24% 6 Макро­эконо­миче­ские­ изме­нени­я (про­грамма­ жестко­й эконо­мии, рост цен на това­ры, инфляци­я/де­фляци­я) 22% 7 Пожа­р, взрыв 16% 8 Поли­тиче­ские­ риски­ (война­, терро­ризм, беспо­рядки­) 14% 9 Поте­ря репута­ции и стои­мости­ бренда­ 13% 10 Новые­ техно­логи­и (нано­техно­логи­и, 3Д-пе­чать, искусстве­нный инте­ллект, дроны) 12% Большинство респондентов осознают, что сегодня кибер-угрозы вышли далеко за рамки хакерских атак и утечки данных. Постоянно увеличивающиеся возможности кибер-преступников заставляют компании обращать пристальное внимание на риски, которым могут подвергнуться их объекты критической инфраструктуры, такие как ИТ, системы подачи воды и электроэнергии. Не менее важными становятся угрозы, связанные с техническими неисправностями и человеческим фактором – зачастую они могут привести к более длительному и серьезному по масштабам перерыву в производстве, чем физический ущерб имуществу. ТОП-20 самых значимых рисков для предприятий в мире ТОП-10 самых значимых рисков для предприятий в Европе Респонденты по всему миру оценили кибер-инциденты как третий по значимости риск. Особенную обеспокоенность потенциальными кибер-атаками выразили представители сферы торговли и коммуникационных технологий. Однако среди представителей малого и среднего бизнеса этот риск оказался явно недооцененным. Так, компании с доходом менее 250 млн. евро отметили его как шестой по значимости, хотя влияние такого рода угроз на бизнес этих компаний может оказаться очень серьезным, если не сказать критичным. Большинство респондентов отметили растущую угрозу терроризма, и хотя бизнес, как правило, не является прямой жертвой террористических актов, это не мешает ему почувствовать последствия подобных явлений «на собственной шкуре». Растущие риски беспорядков на политической почве, угроза войны, государственного переворота и других политических рисков – все это также не следует недооценивать с точки зрения влияния на бизнес. Последствия этих явлений могут оказаться масштабными и продолжительными. Структура глобальных бизнес-рисков в разрезе предприятий «Компании по всему миру готовятся к периоду неопределенности, – говорит генеральный директор AGCS Крис Фишер Хирс. – Изменения в законодательной, геополитической и рыночной сферах по всему миру – предмет для постоянно пристального внимания риск-менеджеров и руководителей компаний. Растет актуальность новых рисков, выходящих за рамки ставших «привычными» пожаров и природных катаклизмов, и это требует не только особого внимания со стороны компаний, но и переосмысления подходов к мониторингу потенциальных угроз, а также инструментов риск-менеджмента». Глобальная картина корпоративных рисков ежегодно меняется, однако перерывы в производстве, рыночные изменения и кибер-инциденты уже не первый год называются экспертами в качестве наиболее актуальных бизнес-рисков. В то же время интересно отметить, что такие базовые риски, как пожары, хищения или наводнения в этот раз заняли самые нижние строчки глобального рейтинга. | Фориншурер
  11. Основным способом, который поможет частному детективу собрать сведения о реальной хозяйственной деятельности коммерческой компании является "мнимая" сделка. В этом нет ничего плохого, поскольку, под предлогом должной осмотрительности и чтобы обезопасить себя, любой контрагент вправе запросить вагон бумаг, содержащих сведения, в том числе, для внутреннего пользования. Если сыщик осуществляет частное расследование законно, на основании лицензии и по договору оказания частных сыскных услуг, то убиваться о переданных в его руки сведениях не стоит. Но не все специалисты, называющие себя детективами, действуют с добрым умыслом, следовательно информация из документов может быть использована для противоправных целей, например, для кражи ноу-хау компании. Чтобы обезопасить добросовестного Предпринимателя, мы составили список документов, которые не стоит раздавать первому встречному налево и направо. Копия паспорта генерального директора Этот документ интересует только специалистов по конкурентной разведке. Детектив вряд ли будет специально запрашивать копию паспорта директора. Поэтому, если от "Контрагента" последовала просьба предоставить копию паспорта с разворотом, фотографией и страницей с пропиской, то необходимо обратить на этот факт особенное внимание. Как правило, «Контрагент" объясняет любопытство своим правом удостовериться реальный или номинальный руководитель подписывает договор, - тогда объясните ему, что проверить директора он сможет по другим документам. Например, полномочия руководителя подтвердят решение о назначении на должность и выписка из открытых реестров. Также, будущий партнер может по ИНН компании получить бесплатную выписку из ЕГРЮЛ и в ней посмотреть информацию о директоре. Конечно, Детектив тоже не упустит случая попросить ознакомиться с паспортом, но только если в договоре со стороны Контрагента выступает кто-то другой, по доверенности. В копии доверенности, которая должна прилагаться к договору, указываются реквизиты паспорта и адрес регистрации доверенного лица. Только по этой причине, просьба контрагента предоставить копию паспорта представителя действующего от лица генерального директора - не будет выглядеть подозрительной. Тогда, предложите проверить полномочия стороны по договору через доверенность или приказ генерального директора о назначении на должность. Вообще, раздавать копии паспорта никому не следует. Если копия попадет в руки мошенников, они могут, к примеру, оформить доверенность на номинального директора компании. Поэтому грамотный руководитель никогда не соглашается предоставлять свою ксерокопию паспорта. А передать документ можно только с личного согласия его владельца (п. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ). Что предложить детективу взамен бумаг, которые он хотел бы получить? СЗВ-М и 2-НДФЛ Документы интересуют детективов и конкурентных разведчиков, однако, официальная просьба их предоставить может последовать только от конкурентных разведчиков. Контрагентов интересуют трудовые ресурсы компании. Ведь если их нет или недостаточно, то заключать договор рискованно. Чтобы обезопасить себя, будущие заказчики просят предоставить СЗВ-М либо справки о доходах сотрудников. Так контрагенты хотят убедиться, что у компании есть нужное число работников, организация платит им, перечисляет за них взносы и НДФЛ. Значит, сотрудники действительно работают. Но не торопитесь исполнять просьбу контрагента. В отчетах есть персональные данные сотрудников - Ф. И. О., СНИЛС и ИНН, а также сведения о размерах зарплаты. По закону, чтобы передать партнеру эту информацию, компания должна заручиться согласием каждого сотрудника (ст. 6, 7 Закона № 152-ФЗ). Объясните контрагенту, что взять письменное согласие с каждого работника, чтобы предоставить их данные конкретной компании, - задача трудоемкая и, при всём уважении, невыполнимая. Предложите контрагенту вместо СЗВ-М документ на замену. К примеру, справку о среднесписочной численности или 6-НДФЛ. По этим документам он проверит число работников и их зарплату, но данные будут в целом по компании, а не в разрезе отдельных сотрудников. 6-НДФЛ - отчетность поквартальная, поэтому можете дать свежую информацию. Трудовые договоры Документы (сведения) интересуют детективов и конкурентных разведчиков, однако, официальная просьба их предоставить может последовать только от конкурентных разведчиков. Будущие заказчики для проверки контрагента запрашивают информацию о его сотрудниках. К примеру, их трудовые договоры, дипломы, аттестаты, личные и контактные данные. Заказчики хотят удостовериться, что компания выполнит работы профессионально. Как правило мнимых партнёров интересуют не рядовые специалисты, а высококвалифицированные кадры. Передавать информацию о них опасно. Не исключено, что действительная цель переговоров не сделка, а противоправный сбор сведений. Мнимый деловой партнёр разведает условия, на которых занят у вас сотрудник и выяснит сведения составляющие коммерческую тайну компании. Поэтому не стоит предоставлять контрагенту контактные данные сотрудников. Чтобы не исполнять запрос контрагента, сошлитесь на конфиденциальность персональных данных, из-за которой дать бумаги вы не можете (ст. 7 Закона № 152-ФЗ). Но если партнер настойчивый, то проинформируйте в служебной записке о подозрительном интересе генерального директора компании. Досье на партнеров Документы (сведения) интересуют детективов и конкурентных разведчиков, однако, официальная просьба их предоставить может последовать только от конкурентных разведчиков. Лже-детектива может нанять конкурент проныра, чтобы в обход, за спиной компании заключить сделки с ее поставщиками напрямую. Запретить контрагенту это сделать невозможно. А компания потеряет прибыль. Поэтому безопаснее не раскрывать о себе и партнерах лишней информации. Представьте контрагенту гарантийное письмо о том, что компания и ваши партнеры - реальные организации. С таким документом у будущего партнера не должно остаться сомнений в вашей добропорядочности. Договор аренды Просьба предоставить этот документ может последовать как от детективов так и от конкурентных разведчиков. Детективы посчитают, что имеют дело с фирмой однодневкой, если не найдут компанию по юридическому адресу. И логично, если "контрагент" попросит договор аренды. Но идти на уступки не стоит, информацию об арендодателе давать опасно. Договор - это соглашение партнеров, каждый из которых берет на себя обязательства (ст. 420 ГК). При этом стороны вправе устанавливать цены, сроки и иные условия. Разглашать эти сведения посторонним, в том числе иным контрагентам, рискованно. Ведь компания раскрывает не только свою, но и чужую коммерческую тайну (подп. 4 п. 2 ст. 6.1 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ). Арендодатель из-за этого может понести убытки и обратиться в суд, чтобы взыскать их с виновника. Вместо договора аренды представьте контрагенту письмо. Запросите его у арендодателя заранее. Пусть он подтвердит, что он собственник и сдает вам офис на длительное время. Это убедит контрагента, что компания реальная и исполнит обязательства по сделке. Для будущих контрагентов можно сделать выписку из договора аренды по некоторым пунктам. Запишите данные об адресе и условие о запрете разглашать условия сделки другим организациям. Заверьте выписку не только своей подписью, но и подписью арендодателя. Это должно убедить деловых партнеров в достоверности адреса. Декларация по НДС Документы (сведения) интересуют детективов и конкурентных разведчиков, однако, открытая просьба их предоставить может последовать только от конкурентных разведчиков. Компания переносит в декларацию по НДС сведения из книги покупок и продаж. Поэтому в отчетности видна вся информация о реализации товаров, работ или услуг, а также траты компании для собственного потребления. Оттого декларацию по НДС не стоит раскрывать даже проверенным контрагентам. Из раздела 8 партнер может узнать о поставщиках, суммах и датах их поставок, а из раздела 9 - информацию о покупателях. Этими сведениями он может воспользоваться в корыстных целях. К примеру, переманить постоянных клиентов. Чтобы не раскрывать всю отчетность, дайте контрагенту только титульный лист и раздел 1, где отражается итоговая сумма НДС за период. Если он будет требовать декларацию в полном объеме, мотивируйте свой отказ тем, что в отчетности есть сведения, которые относятся к коммерческой тайне. Вместо декларации можно отправить контрагента на сайт Росстата. Этим вы подтвердите, что своевременно сдаете налоговую отчетность. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 Документы (сведения) интересуют детектива и конкурентных разведчиков, однако, открытая просьба их предоставить может последовать только от конкурентных разведчиков. Контрагенты хотят быть уверенными в том, что у компании есть достаточная материальная база, чтобы исполнить сделку. Поэтому будущие партнеры требуют показать, сколько у организации станков, оборудования, недвижимости и пр. Информацию об активах компании отражают в регистрах по счету 01 "Основные средства". Но компания может арендовать имущество и учитывать его за балансом. Грамотный бухгалтер не захочет представлять контрагенту оборотно-сальдовые ведомости, мотивируя тем, что регистры бухучета не исключаются из коммерческой тайны (ст. 4, 5 Закона № 98-ФЗ). Представьте контрагенту справку о наличии только тех основных средств, которые понадобятся, чтобы выполнить работу по сделке. Что делать, если контрагент попался настойчивый, а вы не желаете упустить сделку. Бывают случаи, когда категорический отказ может сорвать сделку, особенно если заказ предвидится крупный и у компании много конкурентов. Поэтому стоит дипломатично ответить контрагенту на запрос, чтобы сохранить репутацию и не рассекретить сведения о себе. Как тогда поступить? Детективы обращают внимание добросовестных контрагентов на два варианта: Первый - пойти на компромисс по принципу взаимности. То есть компания дает контрагенту ровно столько документов, сколько он представил сам. Если под видом стратегического партнера выступает детектив, то вы тут же об этом узнаете, поскольку он не сможет собрать и 10-й части тех бумаг, что требует сам. Именно по этой причине, и чтобы не вызвать не нужных подозрений, детектив никогда не будет требовать передать документы "пакетом" без надлежащей подготовки. Другой вариант - заранее составить досье на себя. Всем контрагентам объясняйте, что предоставляете одинаковую информацию и не создаете ни для кого особых условий. То есть вы действуете по принципу устоявшегося делового оборота. Как вы уже поняли, детективы не будут настаивать, а для добросовестного контрагента такое заявление придаст вашей компании больший вес и авторитет.
  12. Комментарии к проекту Федерального закона «О частной детективной деятельности» Просмотр файла Мой комментарии к проекту Федерального закона «О частной детективной деятельности» Добавил Алекс Гонение-по-Следу Добавлено 25.02.2018 Категория Научные статьи, публикации и доклады  
  13. Продолжается голосование за инициативу № 77Ф38681 О наделении налоговым иммунитетом детективов, которая стартовала 23.11.2017. За это время нам удалось собрать 103 голоса "За"!. Против высказалось 600 человек и это здорово, потому-что процедура ярко показывает насколько велик разрыв между практикующими частными сыщиками, которые помимо своей правоохранительной функции не забывают добросовестно претерпевать налоговую нагрузку - и лже-детективами, которым совершенно не зачем отчитываться перед налоговой о своих заказах, ведь об их обязательной финансовой отчетности позаботился работодатель, который имеет самое отдаленное отношение к независимому частному сыску.
×